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Londres. – La ciudadana china Zhimin Qian, conocida como la “diosa de la riqueza”, enfrenta una posible condena de hasta 14 años de prisión en el Reino Unido, tras ser declarada culpable de haber liderado uno de los mayores fraudes con criptomonedas de la historia. Entre 2014 y 2017, Qian habría defraudado a unas 128.000 personas en China, operando un esquema Ponzi que movió miles de millones de dólares en Bitcoin.
Durante el juicio celebrado en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, las autoridades británicas revelaron que incautaron 61.000 Bitcoins, valorados en más de 6.000 millones de dólares, una cifra récord en casos criminales vinculados a criptomonedas.
Qian, de 47 años, se declaró culpable en septiembre de adquirir y poseer bienes obtenidos por medios ilícitos, y será sentenciada este martes. Su cómplice, el ciudadano malasio Seng Hok Ling, también admitió su participación en el lavado de dinero, aunque su sentencia podría aplazarse.
Tras ser investigada en China en 2017, Qian huyó utilizando documentos falsos y se instaló en el Reino Unido bajo el nombre de Yadi Zhang. Durante seis años vivió como una millonaria, alojándose en hoteles de lujo, viajando por Europa y alquilando una residencia en Londres por £17.000 mensuales, mientras presumía de tener un negocio exitoso de joyería.
Las autoridades la descubrieron en 2018, cuando intentó comprar una propiedad de alto valor y surgieron sospechas sobre el origen de sus fondos. En el allanamiento de su domicilio, la policía encontró computadoras con acceso a una vasta fortuna en criptomonedas.
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Según la investigación, Qian gastó grandes sumas en joyas, incluyendo dos relojes valorados en £120.000 (unos USD 160.000), y llegó a planear convertirse en monarca de “Liberland”, una micronación autoproclamada entre Croacia y Serbia.
Su detención se produjo en abril de 2024, en la ciudad de York, tras un operativo de seguimiento a su cómplice Ling. Otra colaboradora, Jian Wen, ya había sido condenada anteriormente a seis años y ocho meses de prisión.
El abogado de las víctimas, William Glover, señaló que se trata posiblemente del mayor caso de fraude cometido por una persona individual, afectando gravemente la vida y estabilidad económica de miles de familias. Según los registros, entre las víctimas se encontraban agricultores, taxistas y amas de casa, quienes invirtieron sus ahorros en el falso negocio prometido por Qian.
Con el Bitcoin actualmente rondando los USD 100.000, las pérdidas resultan aún más significativas. Más de 1.300 presuntas víctimas han presentado demandas civiles ante el Tribunal Superior de Londres, donde se debate un posible esquema de compensación impulsado por las autoridades británicas.
La historia de Zhimin Qian, la “diosa de la riqueza” que pasó de millonaria a prisionera, se ha convertido en un símbolo global de los riesgos y la falta de regulación en el mundo de las criptomonedas.
