Santo Domingo.- El entramado caso que se investiga sobre la Operación Búho que mantiene a siete personas detenidas por el fraude millonario a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Herrera (Coop-Herrera), no deja de sorprender pues el expediente de mas de 200 paginas contiene mucha información.
Gabriel Santana Borsilea es un empresario artístico que es reconocido por ser el dueño del espacio La Máxima y otros proyectos.
El expediente explica que Gabriel Santana Borsilea llevaba a la cooperativa una persona de su confianza cada mes, la cual generalmente no poseía perfil para este tipo de créditos millonarios (la mayoría
residentes en Consuelo, San Pedro de Macorís); en la cooperativa convertían a dicha persona en socio, y el mismo día Jorge Eligio Méndez Pérez instruía a Jacer Eliazar Mejía Pereyra, otro de los implicados, a crearle un préstamo en el sistema informático financiero, e inmediatamente, este último autorizaba al área de caja, a hacer el desembolso, pero con cargo a pagar la cuota del mes de los créditos de Gabriel Santana
Borsilea y sus empresas, y con lo restante, procedían a la apertura de certificados a plazo fijo, a nombre de este.
El Ministerio Público explica que en esta etapa de la investigación se han podido identificar un total de 119
personas físicas y jurídicas, vinculadas a Gabriel Santana Borsilea, los cuales fueron utilizados para simular préstamos, crear supuestas aportaciones y certificados a plazos, que generaban intereses que eran retirados por la estructura criminal.
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El total de ahorros registrados por los vinculados a Gabriel Santana Borsilea en los sistemas es de DOP$108,194,571.41; en el renglón de aportaciones DOP$ 251,766,579.64; en productos de inversiones
(depósitos a plazo fijo) se evidencia un total de DOP$ 3,096,749,711.33; para un total de recursos DOP$5,511,274,698.12. En lo relativo a préstamos se evidencia un total de DOP$ 5,511,274,698.12.
Según estos datos levantados por los auditores del IDECOOP, la cartera total de certificados a plazo fijo o inversiones de Coop Herrera, es de DOP$4,640,010,616.15, por lo cual, los DOP$ 3,096,749,711.33, que aparecen en los sistemas a nombre de Gabriel Santana Borsilea y sus vinculados, equivalen a un
66.7% del total de la cooperativa. Lo mismo sucede en el renglón de los préstamos en que de manera total, los estados financieros reflejan una cartera por DOP$8,322,043,964.44, por lo cual, los DOP$5,511,274,698.12, equivalen a un 66.2% del total de los préstamos otorgados por la cooperativa.
Al contractar estas informaciones con el flujo de caja, bóveda y cuentas bancarias, no se evidencia entradas de estas cantidades, por ningunas de las referidas personas; tampoco pueden confirmarse la salida en efectivos de dichos recursos de la cuenta de la cooperativa, con excepción de cuando corresponde al pago de
intereses generados por los productos financieros, lo cual se realizaba de los fondos de los socios reales de la cooperativa. De igual forma, se evidencia la cancelación de certificados de inversión que eran cedidos en las negociaciones de Gabriel Santana Borsilea con terceros, a cambio de bienes.
Los préstamos de Gabriel Santana Borsilea y sus vinculados, cuando se vencían los plazos de amortización de la deuda, eran reprogramados o reestructurados para ocultar la morosidad y presentar una cartera sana y, además, aparentar un saldo de deuda y un nuevo desembolso de préstamo, para lo cual se encargaba Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra. Lo anterior era ocultado en los Estados financieros que se presentaban en la asamblea ordinaria, de lo cual se encargaba el Consejo de Administración de la mano de Kenia Del Carmen Liriano Pérez y el auditor interno Julio César Minaya Mejía.
El origen de los recursos de los depósitos a plazo fijo de Gabriel Santana Borsilea y sus vinculados, se originaban con los préstamos anteriormente citados, que producían al final operaciones inorgánicas, para las entidades. Con esta práctica Gabriel Santana Borsilea, adquirió bienes muebles e inmuebles, para sí y para
su socio Jorge Eligio Méndez, cuyos acuerdos transaccionales se hacían al pago de dichos Certificados de Depósito a Plazo.
